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荆徐静律师
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一、集资诈pian罪的概念
  是指以非法占有为目的，使用诈pian方法非法集资，数额较大的行为。
  二、集资诈pian罪的构成要件
  1、侵犯的客体
  是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。
  市场启动和运转需要大量的资金投入和合理使用。但是，由于目前资金市场秩序比较混乱，社会资金比较紧张，一些不法分子和一些单位趁机通过各种方式集资，以诈pian手段骗取钱财，有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名；有的采取发行股、等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈pian罪，并规定了严厉的刑罚。
  2、客观方面
  表现为使用诈pian方法非法集资，数额较大的行为。
 “使用诈pian方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。
 “非法集资”，是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
  3、犯罪主体：为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。
  4、主观方面：由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。
  三、认定
  1、划清本罪与非法吸收公众存款罪的界限。   
 主要区别在于：  
  其一，犯罪的目的不同。前者的犯罪目的是非法占有所募集的资金；后者的犯罪目的则是企图通过吸收公众存款的方式，进行营利，在主观上并不具有非法占有公众存款的目的。这是两罪最本质的区别；
  其二，犯罪行为不同。前者的行为人必须使用诈pian的方法；而后者不以行为人是否使用了诈pian方法作为构成犯罪的要件之一；
  其三，侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体，后者侵犯的是国家的金融管理秩序。
  2、关于如何认定行为人的行为属于“以非法占有为目的，使用诈pian方法非法集资”的问题。
  在司法实践中，认定是否具有非法占有目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况分析。
  根据司法实践，对于行为人通过诈pian的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：
（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；
（2）非法获取资金后逃跑的；
（3）肆意挥霍骗取资金的；
（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；
（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；
（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；
（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。
  但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈pian罪处罚。行为人将大部分资金用于投资或者生产经营活动，而将少量资金用于个人消费或者挥霍的，不应仅以此便认定具有非法占有的目的。
  四、量刑
  《刑法》一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈pian方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  第二百条　单位犯本节一百九十二条、一百九十四条、一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
 

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